Sejarah singkat pencucian
Anda mungkin akrab dengan istilah “pencucian uang”, dan mungkin pertama kali mendengarnya berkat Hollywood atau skandal besar yang Anda baca di koran. Jangan khawatir, kita semua pernah ke sana. Dalam hal ini, Anda mungkin tidak jauh jika Anda hanya mengatakan bahwa pencucian uang adalah “mencuci uang kotor untuk membuatnya bersih”.
Sedikit lebih akademis, pencucian uang adalah istilah informal dan legal untuk mengubah dana haram menjadi dana sah. Sementara proses itu sendiri telah ada selama berabad-abad, selama pendapatan selalu dikenakan pajak, bagaimanapun, bos geng terkenal “Al” Capone dikreditkan sebagai salah satu pengadopsi awal, sehingga untuk berbicara, ketika operasinya meraup jutaan yang tak terhitung. dolar AS dari penjualan alkohol selama era Larangan AS tahun 1920-an.
Sejak penjualan alkohol dilarang oleh pemerintah, Capone harus menemukan cara untuk melaporkan pendapatannya yang besar. Seperti ceritanya, dia membeli “Laundromats” – toko di mana orang menggunakan mesin cuci yang dioperasikan dengan koin – dan mencampur keuntungan haramnya dalam pembukuan, maka “mencuci” atau “mencuci” uang.
Pencucian kasino
Jika Anda pernah ke kasino atau bermain di kasino online, Anda akan segera menyadari bahwa deposit di kasino online tidak dipertanyakan (atau bahkan di kasino fisik, dalam hal ini!). Fitur yang sangat penting ini adalah salah satu alasan mengapa kasino sangat rentan terhadap pencucian uang.
Bahkan jika pemeriksaan dilakukan untuk sumber setoran, struktur keuangan kasino online berarti bahwa banyak sumber setoran atau identitas palsu dapat menutupi pendapatan tidak sah. Ini menjadi lebih mungkin dengan Bitcoin atau cryptocasinos – atau bahkan fitur yang dijamin dari kasino Bitcoin anonim.
Tunggu… jadi jika saya memiliki Bitcoin kotor, saya bisa menyetornya ke kasino dan mereka tidak akan tahu?
Secara teoritis, mereka akan dapat mengetahui apakah mereka menggunakan serangkaian tindakan forensik untuk menyelidiki asal-usul setoran Bitcoin Anda. Tapi kami katakan di sini adalah bahwa mereka tidak akan bertanya! Kami telah melalui banyak kasino Bitcoin dan sepertinya tidak ada yang tertarik dengan asal usul Bitcoin Anda – bahkan kasino yang membutuhkan Anda untuk memverifikasi identitas Anda.
Menyisir syarat dan ketentuan dari beberapa kasino khusus crypto, kami juga gagal menemukan apa pun untuk mencegah Anda bermain dengan Bitcoin yang diperoleh dari, katakanlah, perdagangan narkoba ilegal di Alphabay (ya, kami tahu itu baru saja ditutup).
Anda mungkin menemukan beberapa kata hukum yang akan mewajibkan Anda untuk melaporkan atau membayar pajak atas kemenangan Anda, tapi itulah tujuan kita selanjutnya…
Oke, jadi saya telah menyetorkan Bitcoin saya yang sangat kotor. Saya masih tidak mengerti cara kerja pencucian kasino.
Ini sangat sederhana. Sebagian besar pencucian uang memahami bahwa uang yang mereka masukkan kembali ke dalam ekonomi (uang yang dicuci) kemungkinan akan lebih kecil daripada jumlah yang dimasukkan. Mafia seperti “Al” Capone mungkin mendapat pukulan 20 hingga 30%.
Pencuci kasino akan sangat senang kehilangan banyak taruhan dan memenangkan beberapa, menguangkan setelah kehilangan sedikit uang mereka. Secara teori, bahkan jika Anda menyatakan semua kemenangan kasino Anda, itu akan dilaporkan ke otoritas pajak Anda sebagai pendapatan dari kemenangan perjudian. Karena kasino juga mendapat untung dari setoran Anda, tidak mungkin ada pertanyaan dari pihak mereka.
Seperti yang terlihat di atas kertas, Anda telah melaporkan kemenangan Anda dan membayar pajak seperti warga negara yang baik. Sekarang ingat jika situs tersebut berubah menjadi Penipuan Kasino Bitcoin maka Anda mungkin kehilangan segalanya!
Hei … negara saya tidak mengenakan pajak atas kemenangan perjudian.
Dan Anda telah sampai pada satu alasan mengapa pencucian kasino bisa menjadi sangat populer. Beberapa negara seperti Inggris tidak memungut pajak atas kemenangan dari perjudian. Dalam kasus seperti ini, penghematan pajak Anda bahkan dapat mengimbangi kerugian perjudian Anda. Di negara seperti Inggris, di mana pajak penghasilan dimulai dari 20% dan mencapai 45%, mudah untuk melihat bagaimana kehilangan 10% melalui pencucian kasino bisa sangat menguntungkan.
Last but not least, penafian kami
Kami jelas tidak mempromosikan pencucian kasino Bitcoin! Apa yang kami lakukan di sini adalah mendidik Anda tentang bagaimana itu mungkin. Ini mungkin penting tidak hanya untuk penjudi tetapi juga untuk operator kasino yang mungkin tanpa disadari memfasilitasi kejahatan keuangan.
Sebagian besar negara bagian yang mengizinkan perjudian, seperti AS, Inggris, dan Filipina, menindak pencucian kasino secara besar-besaran, terutama sejak krisis keuangan 2007/2008. Sementara pencuci mungkin masih sulit dipahami, terutama dengan sifat anonim dari kasino Bitcoin, penegakan hukum dengan cepat menyesuaikan, dengan perangkat lunak yang semakin canggih dikembangkan untuk mendeteksi asal Bitcoin.
Jangan tertipu dengan berpikir Anda telah menemukan cara mudah untuk membersihkan uang Anda dengan pencucian kasino. Seperti yang diketahui oleh pedagang pasar gelap Alphabay dan Hansa, noda Bitcoin Anda tidak terlihat oleh pihak berwenang.
Sebelumnya
BitcoinCasino.us
Lanjut
Investasi Perjudian Bitcoin 10/12
